跨國詐騙圍剿戰──執法無力，社會病灶難解

文／方易仁、李玲、薄馬克；譯／鍾榕芳

對於跨越國境的危機，就需要跨國合作來回應。過去幾年就有許多雙邊或多邊協議與合作，讓聯合執法行動得以實現。例如，二○一八年，媒體大幅報導西哈努克市的暴力犯罪現象，因此柬埔寨與中國簽訂正式執法合作協議，促成二○一九年九月於金邊成立中柬執法合作協調辦公室。這是中國在其他國家設立的第一個雙邊辦公室。

中國政府對緬甸的態度也越來越積極，敦促緬甸政府機關打擊網路詐騙產業，於二○二三年與緬甸警方發起數次的聯合掃蕩行動，並於同年九月在緬甸北部擴大合作行動。

過去幾年，東南亞警方還做出無數個雙邊承諾，加強打擊詐騙產業行動的協調合作；二○二三年五月的東協峰會上，東協十國領袖亦通過專門針對「濫用科技導致人口販運」的宣言。

然而，這些承諾的細節模糊，也未能持續公開成果，因此難以評估這些行動究竟有多少成效，尤其目前詐騙產業雖然經歷幾次挫敗，卻顯然持續蓬勃發展，使得評估成效難上加難。

中國與柬埔寨聯合執法行動的資訊一直都很公開，但從媒體報導與中國官方文件努力蒐集的資料指出，中國在掃蕩詐騙產業在國內的犯罪網絡，和逮捕已回國犯罪分子方面，顯然更有成效。

而緬甸在中國與軍政府的合作下，雖然有過數次高層互動，但中國的介入卻沒有辦法阻止龐大的詐騙王國，將觸角從泰國邊境伸向中國。果敢地區的網路詐騙產業已經清剿，但若不是二○二三年十月，三兄弟聯盟的民族武裝組織針對果敢發起軍事行動，也許不會有這樣的成果。

二○二三年九月，中國政府與佤邦政府啟動一系列打詐行動，成果豐碩，可能是最成功的一次跨境掃蕩行動。數千名中國公民移交給中國政府，其他國家的數百名受害者也撤離返國，不過大規模掃蕩行動的細節還沒開始就遭洩露，包括目標園區的名稱、掃蕩時間等。筆者之一甚至設法拿到了掃蕩時程表。因此，許多詐騙業者得以先發制人，將員工藏到山區，躲避警方追查；有些詐騙業者則轉移陣地到緬甸其他地區，或跨境到鄰近國家。

在這樣的情況下，國外執法機關便把主力都放在預防作業上。這點並不令人意外，因為跨境行動會產生諸多後勤與財務上的困難，不同管轄權之間的協作十分複雜，且雙邊合作的夥伴，通常就連在自己的國家都缺乏意願或能力執行掃蕩行動。

我們與公民社會團體組織成員和執法機關官員討論的過程中，因合作效率不彰與協調性不佳而引發不滿的問題頻頻出現。正如某非政府組織法務支援組成員跟我們說的：「處理這類犯罪通常需要三到四個國家的執法單位攜手合作。我曾試著幫詐騙受害者對犯罪分子提告，但常見的情況是罪犯是中國人，住在柬埔寨，他買了一個菲律賓人騙美國人，並用杜拜的信用卡洗錢。」

就如我們所見，有時候，警方會派遣人力駐守機場，勸阻民眾不要前往高風險地區，警告即將搭機前往東南亞從事可疑工作的人，臺灣就是如此。菲律賓移民署持續發布警告，提醒欲前往泰國、柬埔寨、寮國、緬甸從事客服等線上工作者，要謹慎小心。

有時候，對於沒有可信的理由，就想通關前往可疑地點的民眾，如中國等國家會加強出行難度，甚至會讓警方打電話，聯絡已經訂好前往東南亞國家機票的民眾，詢問旅行目的細節。此外，政府也傾力逮捕詐騙招聘人員與人蛇集團，並破除洗錢網絡。

中國政府一直以來皆特別積極想辦法截斷詐騙產業勞力流，打擊國內的詐騙產業業者。除了發起反詐騙活動提升大眾反詐意識外，中國政府的措施也越來越嚴厲。以下簡單舉幾個極其嚴厲的政策為例。

二○二一年二月，中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布《關於敦促跨境賭博相關犯罪嫌疑人投案自首的通告》，鼓勵在外從事賭博、開設賭場等相關罪嫌的中國公民返國自首，將可從寬處理。

二○二二年十二月，中國《反電信網路詐騙法》生效，規定電信業者、金融機構、網路服務提供商應承擔風險管控責任，建立反電信網路詐騙內部管控機制，法條中亦規定了罰則，包括針對涉入詐騙活動者處以有期徒刑或罰款。

二○二四年十二月，為支援實施此新法，中國公安部祭出更為嚴厲的懲罰措施，對象包括電信詐騙業者與涉案者，如涉嫌購買、販賣、出租、出借手機ＳＩＭ卡、銀行或付款帳戶、電子錢包、網路帳號、網域名稱者。

雖然上述措施彌補了詐騙產業崛起時出現的法律漏洞，但中國某些地區，地方政府卻使用極端且有時未經准許的方法，追捕涉嫌跨境非法博弈與詐騙的人。過去幾年，中國警方開始致電涉嫌於東南亞從事非法活動者的親屬，並在涉案人士家鄉發布公告，威脅若不於規定時間內返國，將會受到懲罰，包括被列入「失信人員名單」。

只要被列入這份名單，就得面臨無法購買房地產、不得使用支付寶或微信等線上支付平臺匯款、不能購買火車票與機票等種種不便。除此之外，涉嫌詐騙者的直系親屬，也不得在公家機關找工作或從軍，信用評等會遭調低、兒女教育機會也會受限。有時候，上了失信人員名單的懲罰還包括註銷戶籍，失信人員與其直系親屬從此無法使用公共服務。

每個鄉鎮市區的處理措施都不盡相同，在某些官方認為當地有許多人涉及海外網路詐騙產業的地點，有些政府單位會用很極端的處理方式，包括公開羞辱涉嫌行騙者的家庭，在其住家塗上「電詐可恥」等字眼。

當涉案人士返回中國，即使被視為受困詐騙園區者，都還是可能受到懲罰。二○二三年十二月，《中國日報》（China Daily）報導，一名男子遭貴州省法院判決兩年徒刑。這名男子之前遭誘騙至緬甸北部，回中國後向警方自首投案。他在緬甸受困三年，期間不斷被轉賣，受到嚴重虐待，人身自由也受到限制。最後是付了四十六萬元人民幣的贖金後才重獲自由。兩年的刑期是將其自首投案、坦承犯行、表達悔意都考慮進去後的結果。

雖然中國輿論普遍對詐騙產業犯罪分子感到憤怒，但大眾也擔憂上述措施會對無辜家屬產生負面影響，以及尚未定罪就處以行政罰是否恰當。除此之外，有鑑於我們對詐騙產業的理解，許多人即使想回家，也無法回家自首投案。這些擔憂最後甚至連官方都群起響應。

二○二三年十二月，全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會，審查地方政府發布的通告，其中包括針對海外詐騙嫌疑人家屬的懲罰，委員會裁定這些通告不符合中國憲法。委員會表示：「我們研究認為，任何違法犯罪行為的法律責任，都應當由違法犯罪行為人本人承擔，而不能株連或者及於他人，這是現代法治的一項基本原則。」

重要的是探討行為背後的原因

雖然增修法規和提升執法單位之間的合作效率，的確是打擊網路詐騙產業很重要的一環，但如果只著眼法治層面，忽略詐騙橫行的根本原因，那探討法律問題並沒有用。

詐騙經濟會蓬勃發展，是由我們現今身處的資本主義後期所獨有的各種因素集結而成。大眾對於網路的參與程度越來越高，越趨精細的新科技橫空出世（如人工智慧），並被詐騙人士利用，這些無疑都是詐騙產業興起的重要因素。

另外關鍵因素還包括，根深柢固又腐敗的當地仕紳勢力與全球化的犯罪團體，兩者都在持續尋找新市場與新的營利來源。然而，是遭他們掠奪與暴力相待的受害者困境，才讓我們對這個最新人道危機背後的原因，有了最為重要的見解。

一方面，越來越多人因沒有好工作、生活品質受限而感到絕望，這個情形在新冠疫情爆發後變得更加嚴重。這些人便會受到高薪工作幻象的誘惑，而進入詐騙產業。

有些人會進到詐騙園區工作，可能是希望能像招募人員炫耀的那樣，過上奢侈的生活，但會進入詐騙園區很少單純是因為貪婪而已（即使真的如此，我們也應該探究一下，如此著迷於物質財富背後的原因）。

另外，也有一群永遠待在線上的人，其中許多人經濟情況都十分窘迫，急於改善現況，或純粹渴望自己有能力負擔，每天二十四小時對他們行銷洗腦的那種生活品質和產品。許多人都很孤單，因而只要有人伸出友誼之手和一雙傾聽的耳朵，就容易陷入其中。

我們並非想減免自願進入詐騙產業且從中得利者的罪責，但重要的是探討他們會做出這個決定的原因，這就跟探討為什麼受害者會受騙，或受迫進入該產業一樣重要。

不管是對詐騙受害者還是加害者，若認為「貪婪」是其進入詐騙產業的唯一動機，就等於忽視當代社會情感空乏的處境，也忽視成為我們這個時代共同經驗的孤立與孤獨。

正是因為這些結構性的問題，才導致不論各個國家的政府有多努力進行掃蕩，詐騙產業經濟仍然蓬勃發展，且在未來幾年很有可能持續成長。

有些地區的詐騙業者的確遭到施壓，如二○二二年九月柬埔寨短暫的打詐行動、二○二三年底緬甸北部的掃蕩行動、二○二四年中於菲律賓與寮國金三角經濟特區的突擊行動，但詐騙業者並未被殲滅，只是打包行囊，轉移到另一個地點而已。

許多國家都是詐騙業者移轉的理想地點，只要這些地方有適當的基礎設施，又有友善的當地仕紳，與沆瀣一氣的國家行動者支持與保護，就沒有問題。如我們先前所說，過去十幾年，網路詐騙產業已經從臺灣跳轉到中國，又擴大到菲律賓、柬埔寨、寮國、緬甸，但今日，詐騙產業是真的走向全球。

有證據指出，目前詐騙園區所在地最遠已經觸及塞爾維亞、土耳其、喬治亞、墨西哥、秘魯、斯里蘭卡、印度、非洲西部與中部。隨著現今科技越趨先進，網路詐騙行動可能會越來越縝密；也就是說，網路詐騙產業是不會消失的。

要減緩網路詐騙產業的直接影響，並在最後將之趕盡殺絕，我們需要許多行動者共同努力，其中很多都已經在充滿挑戰、有時甚至是危險的環境下，對這項事業展現出令人敬佩的奉獻精神。最近這幾年讓所有行動者都上了一課，不管是對草根救援團體，或全球各地的執法機關與政府而言皆是如此。

若展望未來，考慮到網路詐騙跨國與跨部門的特性，各部會行動者、執法單位、國際組織、公民社會團體與人道主義團體之間，必須發展出品質更好的協作模式，以利執行有效的救援行動。

提供詐騙園區倖存者恰當的事後照顧與支持也相當重要，包括協助重新融入社會、幫助受騙者拿回受騙資產、提供如心理健康服務等社交支持。科技公司未能遏止其服務為犯罪組織所用，因此需要盡快加緊腳步，遏止濫用情形，以預防假徵才廣告叢生、詐騙連結與資料廣布的情形，並封鎖人蛇集團與洗錢犯用以作案的管道。

跨國執法單位必須投入更多資源打擊網路詐騙產業，另一個重點是，對於詐騙所在國家的勾結與不作為，也必須要有所反制，否則將會不斷削弱各國執法機關的努力。

被騙後的人生

本書開頭提到的臺灣年輕女子愛麗絲，她的案例提醒了我們，若現狀持續會有什麼樣的後果。即使愛麗絲獲救了，也受到幫助，暫時住在由中國籍志工營運的某金邊庇護所，但生活依然艱難。

確定自己處境安全後，愛麗絲請求當地公民社會團體的法律協助，但對方拒絕了，理由是他們對外國人的案件無能為力，所以愛麗絲獲鑑別為人口販運強迫勞動受害者的想法已無望。

絕望之下，她試圖向柬埔寨警方報案，但警方派男性警員為她製作筆錄，不斷逼問她性暴力的種種細節，最終還拒絕立案，整個過程都讓愛麗絲頻頻重複受創。愛麗絲的心理狀態已到達崩潰邊緣，但她找不到任何一個願意提供專業心理支援的機構。

更糟糕的是，由於倖存者人數增加，愛麗絲居住的庇護所已經快要容納不下所有人，女性受害者只能住在頂樓，因此愛麗絲被困在自己的房間裡。

等待返回臺灣期間，愛麗絲大部分時間都花在網路上。她透過社交媒體求助，因此不僅朋友知道她的情況，柬埔寨的華人社群也都知曉。許多人怪她太天真又太貪心，這個情況讓她非常痛苦：

我的一個好朋友說我很蠢的時候，我真的覺得很難過。他覺得我會掉進陷阱，是因為我不自量力，想大賺一筆。我告訴他事實並不是這樣。新冠疫情期間，我沒了收入，寶寶的爸爸也離開我了。身為單親媽媽，任何機會我都得抓住，才能養活孩子。

即使回到臺灣，情況也沒有好轉。因為詐騙公司把她的錢和東西都拿走了，她回到臺灣的第一個晚上，是在街上度過的：

我在晚上抵達臺灣，抵臺後我就去找警察。他們幫我做了筆錄，但沒跟我說要怎麼為自己伸張正義，或要怎麼申請鑑別為現代奴役制的受害者。後來很幸運，有一個組織來幫我，很慷慨的給我一份三個月的合約，要我當他們的倖存者顧問，我也因此找到一些生活的意義。但不知道有這種組織的受害者該怎麼辦？他們要怎麼被承認為受害者，要怎麼從創傷中復原呢？　

※ 本文摘自 《東南亞詐騙園區內幕：有人自願、有人被誘拐，96名園區工作者，揭發殺豬盤、殺魚盤、ＡＩ深偽詐騙的勾結與真相。》，原篇名為〈結語　網路詐騙產業不會消失〉，立即前往試讀►►►