文/商業周刊提供 兆豐金海外洗錢案,雪球越滾越大。八月二十三日,台北地檢署上午兵分三路,前往金管會、財政部、兆豐金控調閱資料,他們最重要的目的,是為了查出兆豐銀行紐約分行因違反《洗錢防制法》,遭美國紐約州金融服務署重罰一億八千萬美元(約合新台幣五十七億元)的真正原因。 發現一:潤泰破千億借款,每五元有一元來自兆豐金 完整文章
文/巴斯提昂.歐伯邁爾、弗雷德瑞克.歐伯麥爾 「叮咚!」 來到我父母親家已經三天,我、我太太和孩子們,而大家也都病了兩天。除了我以外。晚上十點,安撫最後一個病人喝了最後一杯茶,我坐在餐桌前,打開我的筆記型電腦,把智慧型手機擺在一旁。 接著就彈出一聲「叮咚!」一則新訊息。 〔無名氏〕(John Doe)你好。我是「John Doe」。有興趣看一份資料嗎?我可以給你。[1] 完整文章